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一個(gè)統(tǒng)一

續(xù)優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)，各治理主體邊界清晰、權(quán)責(zé)明確

堅(jiān)持和加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，將黨建工作要求寫入公司章程，明確黨組織在公司治理結(jié)構(gòu)中的法定地位，實(shí)現(xiàn)黨委把方向、管大局、保落實(shí)，董事會(huì)定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)理層謀經(jīng)營(yíng)、抓落實(shí)、強(qiáng)管理的治理機(jī)制?！皟蓵?huì)一層”各司其職，治理水平和決策效率顯著提升。

一塊基石

夯實(shí)制度基礎(chǔ)，形成董事會(huì)運(yùn)作完整制度體系

集團(tuán)不斷加強(qiáng)董事會(huì)建設(shè)，以公司章程為基礎(chǔ)，建立健全董事會(huì)運(yùn)作基本制度，制定《董事會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)專門委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》《董事會(huì)授權(quán)經(jīng)理層管理辦法》等6項(xiàng)制度。實(shí)現(xiàn)從事項(xiàng)審議、決策、執(zhí)行到評(píng)估的完整閉環(huán)，將決策后執(zhí)行情況和效果納入集團(tuán)部室述職評(píng)議考核、子企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核范圍，形成系統(tǒng)完備、科學(xué)規(guī)范、運(yùn)行高效的董事會(huì)制度體系，確保董事會(huì)運(yùn)作有章可循，有據(jù)可依。

兩個(gè)實(shí)現(xiàn)

實(shí)現(xiàn)董事會(huì)應(yīng)建盡建，實(shí)現(xiàn)外部董事占多數(shù)

集團(tuán)及所屬全資控股子企業(yè)均實(shí)現(xiàn)董事會(huì)應(yīng)建盡建，?保障董事會(huì)發(fā)揮決策中心作用。按照“外部董事占多數(shù)”原則，集團(tuán)及子企業(yè)選優(yōu)配強(qiáng)外部董事隊(duì)伍，注重從具有豐富企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)、專業(yè)背景突出的優(yōu)秀人才中選聘外部董事。建立健全外部董事履職保障機(jī)制，為外部董事履職提供必要的工作條件和支持。外部董事積極參與董事會(huì)決策，獨(dú)立客觀發(fā)表意見，有效提升決策的科學(xué)性和獨(dú)立性。

專業(yè)決策

四個(gè)專門委員會(huì)前置研究，決策專業(yè)化作用充分發(fā)揮

根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，設(shè)立戰(zhàn)略與投資委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī)管理委員會(huì)四個(gè)專門委員會(huì)。各專委會(huì)充分發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢(shì)，積極開展調(diào)查，從專業(yè)角度對(duì)各類重大事項(xiàng)進(jìn)行前置研究、發(fā)表意見，真正做到專業(yè)化、科學(xué)化、規(guī)范化，為董事會(huì)科學(xué)決策提供有力支撐。

集團(tuán)將以“一一兩?！倍聲?huì)建設(shè)運(yùn)營(yíng)模式為基礎(chǔ)，持續(xù)優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)，提升董事會(huì)決策的科學(xué)性和效率，為集團(tuán)的高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)保障。未來，集團(tuán)將繼續(xù)深化改革，完善治理機(jī)制，實(shí)現(xiàn)更高水平的發(fā)展。